| 当前我国反洗钱工作的困扰及对策 |
| 王春艳
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| 2008-03-15
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| 发表期刊 | 吉林工商学院学报
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| ISSN | 1008-6935
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| 卷号 | No.87期号:02页码:77 |
| 摘要 | <正>一、当前我国境内洗钱活动的主要手段1.利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子在诈骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后,利用国际金融机构迅速转移赃款以逃避打击,有的将赃款转移到港澳等地区开公司、买股票等,使赃款成了合法资金。2.携带毒资潜入中国境内洗钱。3.利用中国出口贸易转换赃款。犯罪分子利用假借贷的方式将赃款混入合法贸易之中,然后达到资金转移之目的。4.以向中国投资掩护洗钱活动。以"投资"掩护,把非法收入混入合法收入中,是西方国家洗钱犯罪的新动向。5.跨国有组织犯罪不断向中国渗透。中国连续发生的国际走私、国际贩毒、国际诈骗等跨国有组织犯罪案件,几乎都带有十分明显的洗钱行为。 |
| 关键词 | 反洗钱工作
可疑支付交易
基层人民银行
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| 语种 | 中文
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/100883
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| 专题 | 国家开放大学大连分部
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| 作者单位 | 大连广播电视大学财经系 辽宁大连116021
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| 第一作者单位 | 国家开放大学大连分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学大连分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
王春艳. 当前我国反洗钱工作的困扰及对策[J].
吉林工商学院学报,2008,No.87(02):77.
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| APA |
王春艳.(2008).当前我国反洗钱工作的困扰及对策.吉林工商学院学报,No.87(02),77.
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| MLA |
王春艳."当前我国反洗钱工作的困扰及对策".吉林工商学院学报 No.87.02(2008):77.
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